月薪超5万元做数据分析发现“钱宝网”苗头不对跑到希腊这名红通人员终被引渡回国!

据央视新闻,6月28日,在希腊警方和驻希使馆的大力支持下,公安部猎狐工作组将希腊批准引渡的重大经济犯罪嫌疑人熊某押解回国。

“钱宝网”重要犯罪嫌疑人熊某从希腊被引渡回国

6月28日下午1时左右,公安部猎狐工作组乘坐CA864次航班押解熊某从石家庄正定国际机场入境。在河北公安机关和边检、卫生防疫部门的协助下,押解组及熊某在核酸检测正常后,江苏公安机关会同卫生防疫部门使用隔离专用车辆,采取全程封闭直行,不停留下车的方式,将押解组及熊某转送至江苏南京进行集中隔离医学观察。

2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,向南京市公安机关投案自首。南京市公安机关正在开展调查。

6月29日,总台央视记者在获得相关部门批准同意,经过严格的防疫消杀程序后,在南京一集中隔离点酒店内,见到了钱宝网的犯罪嫌疑人熊某和办案民警。 

南京市公安局江北新区分局刑事犯罪侦查中心 民警魏玉江:犯罪嫌疑人熊某作为钱包网非法吸收公众资金活动的骨干成员,先后被任命为钱旺公司数据中心总监,藤榕公司总监,熊巍在任职期间,明知张小雷等人利用钱包网进行非法集资活动,仍积极帮助张小雷设计、上线任务,管理、分析数据 ,在非法吸收公众资金的犯罪中发挥骨干作用。

15日,7号隧道四个工作面同时贯通,标志着雅万高铁项目建设取得重要进展。7号隧道地质条件复杂,施工难度大。为保证安全施工,隧道采用了先进的预报及监控技术。

警方查明,1977年出生的犯罪嫌疑人熊某,2013年8月至2017年6月,曾在钱宝网旗下的两家公司任职。

2017年4月,钱宝就在上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,而理由,正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。

2016年9月5日,钱宝网收到中国证券监督管理委员会山东监管局监管关注函。关注函指出:公司涉嫌非法发行证券。公司实际控制人张小雷控制的关联方南京钱宝信息传媒有限公司旗下的钱宝网电子商务交易平台于2016年1月份发行了25000个“钱宝份额”,并承诺“钱宝份额”可折换为钱宝网公司的股票。

记者:你为什么会离开呢?你觉得问题在哪?

(每日经济新闻综合央视新闻、公开信息等)

2018年1月21日,南京公安机关正在加快案件侦办进度,全力以赴开展追赃挽损工作,最大限度挽回集资参与人的损失。

犯罪嫌疑人 熊某:我主要是技术支持。从2013年7、8月份开始。

2017年12月28 日,江苏省公安厅网络安全保卫总队发布《@钱宝投资人 钱宝的钱还能回来吗?如果能,会回来多少?》,通过几个案例,解释称“这追回的钱会按比例退还的,不会被国家没收的。警方将开放渠道,以便投资人登记信息。此前钱宝网自称注册用户逾2亿,交易金额逾500亿元。

记者:你当时从哪个方面能发现这个苗头呢?

2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌犯罪。

当地村民 窦都:首先,施工中没有任何噪音;第二,也没有任何工业垃圾扰民;第三,施工中产生的灰尘也都经过了公司的处理。

中铁三局六公司雅万高铁项目经理 张立幸:7号隧道浅埋区达到了93%,有5处经过周围村庄。与此同时,控制变形、防止坍塌是我们整个工程安全方面的要点。

2012年至2017年期间,犯罪嫌疑人熊某伙同张小雷等人,通过“钱宝网”平台,以高额收益为诱饵,向社会不特定人员非法吸收存款,涉案金额特别巨大。2017年6月,熊某潜逃境外。2017年12月,南京市公安局江北新区分局立案侦查,“钱宝网”实际控制人张小雷,因犯集资诈骗罪被南京市中级人民法院判处有期徒刑15年。

2018年2月1日,经检察机关批准,南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

南京市公安局江北新区分局刑事犯罪侦查中心 民警 魏玉江:熊某参与本案的犯罪事实,一、负责任务的设计与发布。钱宝网推出所谓“交押金、看广告、做任务,赚收益”的运营模式。所谓的任务,是指在钱宝网上点击观看钱宝网发布的广告,只要在规定期限内,每天点击相应的广告,即完成任务。 二、负责钱宝网吸收资金数据的分析监控。 三、积极帮助宣传钱宝网。

专案组通过细致工作,进一步梳理出犯罪嫌疑人熊某的违法犯罪情况。

犯罪嫌疑人熊某:公司挣的钱没有办法偿还用户收益

2017年8月,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。

记者:做到什么时候呢?

记者:在这个案子里主要负责什么?从什么时候开始做的?

犯罪嫌疑人 熊某:做到2017年5、6月份。

犯罪嫌疑人 熊某:从数据方面看到一些。他挣的钱,没有办法偿还用户的收益。

熊某外逃后,在公安部的指导下,江苏公安机关成立工作专班,全方位梳理线索、完善证据,综合采取各项措施,为缉捕工作打下坚实基础。2018年3月,南京市浦口区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款犯罪对熊某批准逮捕,同年6月,国际刑警组织对熊某发布红色通报,后希腊警方依据红色通报将熊某抓获,中国警方随即通过外交渠道向希司法部门提出引渡请求。今年5月,希腊同意引渡熊某。6月28日,公安部猎狐工作组克服困难,赴欧洲疫区将熊某押解回国。

在采访的过程中,犯罪嫌疑人熊某坦言,他在工作中发现苗头不对,在钱宝网主犯张小雷到案前,选择离开。

记者:当时你感觉到他的危机了?

熊某介绍,当时他做数据分析的工作地点在上海,像他一样专门做数据分析的就有二三十人,熊某的工资高达每月五万元以上。后来,为了逃避打击,熊某花了25万欧元,取得希腊的居住权。目前,该案件正在进一步审理中。

2019年6月21日,江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭,对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决,以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪,表示服从法院判决,不上诉。

雅万高铁一分部总工程师 梁国臣:雅万高铁7号隧道贯通标志着雅万高铁进入了施工生产的高峰期。疫情期间,我们也是加足劲干,为全线明年线下工程的完工奠定良好的基础。

犯罪嫌疑人 熊某 :对,他做的事情是不对的,所以还是尽早离开。

犯罪嫌疑人 熊某 :就觉得这个公司是有问题的,他没有办法偿付用户的收益。

6月28日,在希腊警方和驻希使馆的大力支持下,公安部猎狐工作组将希腊批准引渡的重大经济犯罪嫌疑人熊某押解回国。

2019年4月1日,江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉,被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。庭审中,控辩双方围绕指控的事实进行了法庭调查及法庭辩论,张小雷进行了最后陈述,并当庭表示认罪悔罪。

Author: grantshaw.com